薪資報酬委員會

薪資報酬委員會組織與職責

薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會決議委任之，成員人數為三位，由邱振祥先生擔任召集人及主席。本委員會係以專業客觀之地位，並以公司經營績效連結為考量，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

 

薪資報酬委員會成員

薪酬委員會成員	姓　名	主要現職	主要學經歷
召 集 人	邱振祥  獨立董事	傑瑞國際投資股份有限公司董事長	台灣大學商學碩士 淡江大學財務金融研究所 瑞士銀行執行副總裁
委    員	馬淑琴  獨立董事	財團法人農業科技研究院財務會計課課長 佳霖會計師事務所會計師 鉅祥企業(股)公司獨立董事 應廣科技(股)公司獨立董事	中國文化大學會計研究所 中華民國會計師 蔚華科技(股)公司資深經理 安永會計師事務所新竹所資深經理 致遠會計師事務所新竹所領組
委    員	陳碧勳  獨立董事	麻布數據科技(股)公司董事暨策略長 識富社會企業(股)公司董事 睿點行動(股)公司董事 睿元國際(股)公司董事 迅行科技(股)公司董事 雲收納股(股)公司董事 德承資本(股)公司董事長	台灣大學EMBA碩士 台灣科技大學資訊管理研究所 嚮網科技(優仕網)共同創辦人暨技術長、產品長 易普網路(比價網)共同創辦人暨技術長 睿點行動(發票存摺)創辦人暨執行長

 

薪資報酬委員會職權

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

 

薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

1. 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
2. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
3. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
4. 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
5. 訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度。
6. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

 

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